靠征婚交友詐騙？ 團(tuán)伙反陷“騙中騙”深坑渾然不知

近日，深圳寶安公安分局破獲一起以“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”為名義的征婚交友詐騙案，涉案上百人，事主遍布全國多個(gè)城市。詐騙團(tuán)伙成員反陷“騙中騙”深坑而渾然不知，以為能從詐騙所得中分得一杯羹，卻不知贓款全部轉(zhuǎn)入幕后“老板”賬號供其揮霍。

5月17日，深圳、東莞兩地警方分別指揮深莞兩地刑偵反詐隊(duì)伍，集中開展了“颶風(fēng)20”網(wǎng)絡(luò)交友詐騙特大犯罪集團(tuán)收網(wǎng)行動。此次行動搗毀了“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”的一個(gè)窩點(diǎn)。在后期調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)金字塔型的犯罪集團(tuán)，涉案金額較大，參與人員有上百人。6月26日，專案組對陳某及其下屬的5個(gè)詐騙窩點(diǎn)集中統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人29名。

據(jù)介紹，陳某是該交友詐騙團(tuán)伙的幕后“老板”。從2015年開始，陳某虛構(gòu)了“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”和“中國營銷協(xié)會”，偽造了相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)授權(quán)證書、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)證書和協(xié)會印章，以此為名義招募會員。

陳某采用傳銷式管理“團(tuán)隊(duì)”。每個(gè)成員加入前，都要交1萬元會費(fèi)作為“保證金”，“保證金”會在后期詐騙、發(fā)展下線成員中逐步以“提成”返還。剛?cè)霑慕?ldquo;業(yè)務(wù)員”，發(fā)展下線和實(shí)行詐騙所得的總積分達(dá)到一定數(shù)額就升級為“家長”，其等級還被劃分為初級、中級和高級。

一辦案民警介紹，該團(tuán)伙中的每個(gè)“業(yè)務(wù)員”由公司統(tǒng)一發(fā)放作案手機(jī)，集中組織培訓(xùn)詐騙方法，以“家”為單位——一般10男1女，女成員主要負(fù)責(zé)發(fā)語音、視頻等，用互聯(lián)網(wǎng)軟件及微信“查找附近的人”等功能，虛擬女性頭像尋找男性網(wǎng)友，按照安排好的話術(shù)模板實(shí)施詐騙。一犯罪嫌疑人供述：“我們每天早晨8點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)起床，‘家長’給業(yè)務(wù)員發(fā)手機(jī)就開始忙活，在社交軟件上瘋狂添加附近好友，假裝交友，一直到下午3點(diǎn)半才吃到第一頓飯，之后干到晚上10點(diǎn)吃晚飯。”

此外，陳某還制定了俯臥撐、罰抄筆記等一系列懲罰手段，如果沒達(dá)到每“家”每天1000元詐騙額的目標(biāo)，“家庭成員”就會遭到懲罰。

在后期調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，抓獲的團(tuán)伙成員詐騙所得贓款全部上交“公司”微信賬號，而該賬號正是陳某的賬號，其轉(zhuǎn)賬流水每年超過1000萬元。陳某拿到上交的贓款后，大肆購入豪車、別墅及奢侈品，讓團(tuán)伙成員入伙時(shí)交1萬元“保證金”也是陳某斂財(cái)?shù)姆绞街?。團(tuán)伙成員對此并不知情，仍以為詐騙來的錢財(cái)會投資到“電子商務(wù)”領(lǐng)域，日后自己也能賺得投資收益。

民警提醒市民：轉(zhuǎn)賬一定要慎重，特別是打著“婚戀”旗號、在網(wǎng)上認(rèn)識的陌生人，不要答應(yīng)他們的轉(zhuǎn)賬要求。