電信詐騙成社會毒瘤 釣魚網(wǎng)站“釣”了上百萬

在海南省臨高縣，不法分子利用“釣魚網(wǎng)站”實施電信詐騙，致490名被害人跌入電信詐騙陷阱。此案由海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢察院審查并向法院提起公訴，2018年8月26日一審判決后，被告人陳超達等6人不服，提起上訴。

日前，海南省第二中級法院審理后作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

兄弟二人“釣”了上百萬

2016年2月，臨高縣發(fā)生了利用釣魚網(wǎng)站騙取他人錢財?shù)碾娦旁p騙案，涉案金額達百余萬元，被害人多達490人。海南省公安廳指定洋浦警方一舉偵破此案，8名涉案人員落網(wǎng)。

出生在海南臨高縣加來鎮(zhèn)的陳超達，年僅24歲，初中文化，是個“電腦高手”，可惜聰明沒有用到正道上，從2014年起走上了電信詐騙的歪路。2015年10月，陳超達因詐騙罪被山東省微山縣法院判處有期徒刑十個月，罰金3000元。當年11月，陳超達刑滿釋放后，返回臨高老家。很快，他又重操舊業(yè)，同時向弟弟陳超文傳授電信詐騙“技藝”。兄弟二人共同開始了電信詐騙，利用釣魚網(wǎng)站騙取不義之財。

警方偵查證實，從2015年12月起，陳超達、陳超文通過搜索添加QQ群的途徑，找到出售“釣魚網(wǎng)站”的侯曉巍、席喜科。兩兄弟從侯曉巍、席喜科處，以200元至500元不等的價格多次購買含有假冒中國建設(shè)銀行網(wǎng)頁等內(nèi)容的“釣魚網(wǎng)站”。買到“釣魚網(wǎng)站”后，陳超達兄弟倆開始編輯“釣魚網(wǎng)站”相關(guān)鏈接，先后編輯出虛假的中國建設(shè)銀行積分兌換及中國移動話費充值詐騙短信鏈接。接著，他們在QQ群發(fā)布廣告尋找有“偽基站”機器設(shè)備的“合伙人”，委托他們發(fā)送詐騙短信。

陳超達、陳超文將編輯好的詐騙短信發(fā)給“合伙人”，后者利用車載的“偽基站”設(shè)備，在人群密集的區(qū)域向不特定人群自動發(fā)送詐騙短信，每小時可發(fā)送1000條至2000條。嫌疑人這樣做的目的，是誘使被害人點擊短信中的鏈接，登錄假的中國建設(shè)銀行網(wǎng)頁等“釣魚網(wǎng)站”，讓被害人輸入銀行卡號、銀行卡密碼、身份證號碼、銀行預(yù)留手機號碼等信息。

就這樣，陳超達兄弟倆利用“釣魚網(wǎng)站”后臺獲取被害人相關(guān)信息，通過虛構(gòu)的積分兌換事實誘騙被害人在“釣魚網(wǎng)站”輸短信驗證碼，誘導被害人將自己卡內(nèi)資金支付到二人事先用同伙身份信息開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)平臺金融理財賬戶，再通過多個第三方支付平臺從金融理財賬戶將詐騙來的資金迅速轉(zhuǎn)入同伙人開設(shè)的銀行賬戶。經(jīng)過多個銀行賬戶多次分批倒轉(zhuǎn)，最終提取現(xiàn)金。

截至2016年10月21日，陳超達、陳超文通過上述手段實施詐騙521筆，其中交易成功490筆，先后從姚某等490名被害人處騙得101萬余元。

“我和陳超達都是通過網(wǎng)名叫‘小明同學’的人購買‘釣魚網(wǎng)站’，然后再去尋找有‘偽基站’的人發(fā)送詐騙短信。我們平時也合作，如果其中一個人很忙，就會把‘釣魚網(wǎng)站’后臺和理財平臺發(fā)給對方，讓對方盯著并實施詐騙，有時偶然上網(wǎng)的‘料’太多，也會互相幫忙查賬，以防有人到‘釣魚網(wǎng)站’輸入銀行卡信息，來不及看而錯過進財良機。陳超達的QQ昵稱為‘誠信實力’，另一個QQ昵稱叫‘老板’。我的QQ昵稱是‘少年請你努力’，另一個是‘實力光頭強’。我每天少則騙到兩三千元，多的時候有七八千元。”案發(fā)后，陳超文供述。

幫忙發(fā)詐騙短信的“幫兇”

楊真松從QQ群里得知，幫人發(fā)送詐騙短信可賺錢時，頓時來了“靈感”，決心抓住這一賺錢良機。經(jīng)多方打聽，他了解到發(fā)送詐騙短信必須有設(shè)備。2016年2月，他從網(wǎng)上購買了一套由無線路由、線路板、功放器和天線等部件組成的設(shè)備。

萬事俱備，只待東風。楊真松通過QQ群，聯(lián)系到有發(fā)送信息需求的業(yè)主“誠信實力”(陳超達)和“少年請你努力”(陳超文)。雙方約定：發(fā)送信息1小時，業(yè)主付費300元至1000元。

“詐騙短信是業(yè)主編好的，接下發(fā)短信的活兒后，我將基站設(shè)備放在車里，拉著基站在山東青島、臨沂、濰坊、萊蕪等地發(fā)短信。發(fā)送信息的內(nèi)容主要是‘尊敬的建行用戶：您的賬戶里累計積分9868即將清空，請點擊×××網(wǎng)址進行兌換’等。”

“我先后兩次收到業(yè)主給的2500元。2016年2月在萊蕪發(fā)送信息時，被萊蕪無線電局發(fā)現(xiàn)并查扣了基站設(shè)備，還被罰了5000元。沒賺到錢，自己不甘心，又籌措資金買了基站設(shè)備，因不好用，扔到了一家酒店的垃圾桶里。不久，我被山東青島警方抓獲，2016年11月被海南洋浦公安逮捕。”案發(fā)后，楊真松交代。

被另案處理，用同樣套路幫助“誠信實力”“少年請你努力”發(fā)送詐騙短信的，還有甘肅省張掖市的祁寶祿。他在青海西寧市、互相縣、甘肅的永靖縣、張掖市甘州區(qū)等地發(fā)送詐騙短信，從中賺錢，后被甘肅省張掖市警方抓獲。2017年6月28日，祁寶祿因犯擾亂無線電通訊秩序罪，被張掖市中級法院終審判處有期徒刑二年零十個月，并處罰金5000元。

吳文超則利用偽基站在吉林省為陳超達、陳超文群發(fā)詐騙短信，2016年10月9日被公安機關(guān)抓獲，后被通化市二道江區(qū)法院以詐騙罪判處有期徒刑八年，罰金3萬元。吳文超不服一審判決，提起上訴，被通化市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。

涉案8人全部獲刑

電信詐騙在前些年多為中獎型、求職型、親情型等直接用電話聯(lián)系的詐騙，現(xiàn)在人們大多不會上當受騙。像本案中的釣魚網(wǎng)站足可以假亂真，讓人防不勝防。

“2016年10月14日下午，我收到一條內(nèi)容為中國移動充話費100元送100元的信息，我點開進入網(wǎng)站，輸入個人信息、身份證號以及銀行卡賬號，后輸入支付密碼，過一會兒收到兩條建設(shè)銀行發(fā)來的扣款信息，每條顯示消費5000元，共被騙1萬元。”被害人徐某說。

“2016年10月8日，我收到一條短信，短信內(nèi)容是我的建設(shè)銀行信用卡額度可以提升到5萬，讓我撥打短信所附電話辦理，我撥打這個電話沒有打通。第二天，我打通了這個電話，對方要求我通過手機把我信用卡的卡號、密碼輸入進去，對方說給我發(fā)動態(tài)驗證碼，讓我把驗證碼告訴對方。驗證碼告訴對方后，我手機收到信用卡消費的短信，一直到最后，我信用卡額度消費完了。我感覺不對，再給對方打電話就打不通了，我一共被騙了1.38萬元。”被害人陳某對辦案人員說。

楊真松等人狂發(fā)詐騙短信，引起了公安部網(wǎng)監(jiān)部門的高度警覺。經(jīng)跟蹤追查發(fā)現(xiàn)：詐騙短信是在海南省臨高縣編輯提供的。線索很快移送海南警方，海南警方指定洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)警方偵辦。

辦案人員傳訊了陳超文的女友謝某。謝某說她和陳超文一起住酒店時，看到他的電腦屏幕上有很多名字、身份證號碼及數(shù)字信息和一些購物網(wǎng)站。有一次陳超文給她發(fā)過一條10086兌換積分的信息，讓她點進去試一下，才知道他在詐騙。和陳超文一起做網(wǎng)絡(luò)詐騙的還有陳超達，2015年陳超達因為網(wǎng)絡(luò)詐騙被抓過。有時候，陳超文會打電話給陳超達讓其幫他看一下“料”。陳超文無業(yè)，就靠網(wǎng)絡(luò)詐騙賺錢。

2016年10月22日，辦案民警在臨高縣加來鎮(zhèn)將陳超達、陳超文抓獲，其姐姐陳小芳得知兩個弟弟被抓，急忙趕回家中將兩個弟弟作案用的電腦主機放到車上逃離現(xiàn)場，就在她駕車去往洋浦的路上，被跟蹤追擊的民警堵截當場搜出了電腦主機，陳小芳被捉拿歸案。

很快，為陳超達、陳超文提供“釣魚網(wǎng)站”的侯曉巍、席喜科被辦案民警從河北省邯鄲市抓獲，并押回洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)看守所，發(fā)送詐騙短信的楊真松在山東省青島市落網(wǎng)，后被押回洋浦。李夢成和陳碧霞因涉嫌幫助提供詐騙卡號及轉(zhuǎn)移資金也先后被抓捕歸案。至此，涉案8人全部落網(wǎng)。

面對辦案人員訊問，侯曉巍交代了自己制作和銷售釣魚網(wǎng)站的過程，并對網(wǎng)站收集被害人信息的原理進行了解釋。他說，每天都有人買網(wǎng)站，最多的時候一天能賣五六個網(wǎng)站，一個網(wǎng)站價格為200元至300元。他印象較深的客戶有“少年請你努力”與“誠信實力”，因為這兩個客戶與其聯(lián)系較頻繁，向這兩人出售了幾十個網(wǎng)站。另一個制作釣魚網(wǎng)站的是席喜科，是侯曉巍的發(fā)小。除了告訴席喜科怎么做網(wǎng)站外，侯曉巍還讓其幫忙賣網(wǎng)站。

案件偵結(jié)后，公安機關(guān)移送洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴此案的檢察官深入把握案情，透析全案事實，細化取證要求，積極引導偵查機關(guān)收集、調(diào)取、固定完善證據(jù)體系，使全案形成了完整的證據(jù)鏈。

2018年8月26日，一審法院以詐騙罪分別判處陳超達、陳超文等7名被告人有期徒刑十四年至三年，緩刑四年不等的刑罰；分別并處40萬元至3萬元不等的罰金。以幫助毀滅證據(jù)罪，判處陳小芳有期徒刑二年。日前，海南省第二中級法院經(jīng)審理，作出駁回上訴，維持原判的終審裁定。