“交5萬元成會員，即可擁有一套海景房” 你信嗎？

“交5萬元成為會員，就可以擁有一套海景房”，條件如此誘人，不少人以為攤上好事，最終400多人上當(dāng)，涉案金額3000多萬元。直到案發(fā)，被害人才意識到——

海景房，不過是傳銷的幌子

庭審現(xiàn)場

“藍天白云，碧海金灘，坐擁碧海藍天，晨聽海鷗鳴鳴，夜觀星光點點，投資5萬元即可擁有一套海景房，小投資高回報，隨時可退款……”面對如此誘人的宣傳口號，誰不想擁有一套漂亮的海景房呢？

2018年12月25日，山東省海陽市檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對吳秀艷提起公訴。之前，該院對該傳銷組織的余恩年、張霞、張?zhí)锴嗟热颂崞鸸V，被海陽市法院分別判處六年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。

天上掉下個大餡餅

林利雅在上海從事汗蒸行業(yè)。2016年7月，朋友金時可打電話跟她說，山東海陽這邊有好的房產(chǎn)項目，可以過來看看，“海陽這邊擁有中國北方最大的自然沙灘，海陽離青島只有20分鐘車程，海陽海景房已經(jīng)非常稀缺，買房肯定能掙錢。”

聽了這些描述，林利雅心動了。金時可給她買了機票，林利雅來到海陽。之后，她被金時可直接拉到一家非常不錯的海景酒店。

緊接著，金時可開始介紹“013購房理財”這一組織。林利雅多年來做生意，全國各地跑業(yè)務(wù)，與形形色色的人打交道，社會經(jīng)驗老到。對于金時可的介紹，一開始，林利雅還半信半疑，可在金帶她聽了該組織負責(zé)人余恩年講的一堂國學(xué)課和分享課后，她一下子入了迷。余恩年講的是，如何把房子分享給三名朋友，三名朋友再每人分享三名新朋友，這樣通過“三三復(fù)制”就會以裂變的方式，使團隊的人越來越多，只要發(fā)展三個人，最后都可賺1080萬元。

余恩年講課時，還講到該組織的前身是民間小額理財組織，以前交50300元，最后可賺取800萬元；現(xiàn)在交5萬元，可賺取1080萬元。只要交5萬元成為會員，就可以享受在海陽明珠小區(qū)的買房優(yōu)惠，到時5萬元會費也可以抵購房款，還可以享受正常房價6折優(yōu)惠。如果成了會員之后發(fā)展不了下線，還可以無條件退款。

林利雅看到海陽的海邊景色特別好，余恩年推薦的明珠小區(qū)也正好是海景房，她在余恩年居住的海景房中欣賞了一下海景，感覺景色特別美。只要交5萬元，就可以擁有一套海景房，而且發(fā)展不了下線還可以退款，這簡直是天上掉了個大餡餅。林利雅當(dāng)即交了5萬元。

如夢方醒報案

為了發(fā)展下線，林利雅陸續(xù)游說幾十名親友來海陽。這些親友到了海陽后，也立即被海邊的美麗景色吸引了。他們住在海景房里，每天結(jié)隊到附近一家酒店的會議室，聽專家講師們講“成為百萬富豪”的課程。

那些講課的老師每天都會告訴大家，有人升入五星級，有人發(fā)展了足夠的會員數(shù)，領(lǐng)走1000萬元；多少人已經(jīng)住上了美麗的海景房了，并帶大家去參觀他們得到的海景房（后來林利雅才知道，他們住的海景房是余恩年等人租的房子）。講課的老師還曬出了轉(zhuǎn)賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。

為營造真實氣氛，有時老師講課講到一半就出去了，回來說，“民政部來了一個領(lǐng)導(dǎo)，對咱們的項目十分關(guān)注。”在各種“光環(huán)”的籠罩下，林利雅和她的朋友們深信不疑。

這樣的課程，每天都在重復(fù)著。該組織有規(guī)定，不允許發(fā)展本地會員，本省都不行。為了發(fā)展更多的會員，林利雅和她的朋友們甘愿自己掏錢，掛上父母兄妹的名字，前后林利雅花了100多萬元。

幾個月過去了，林利雅半輩子的積蓄投了進去，千萬富翁的夢卻似乎越來越遠。林利雅和朋友回到上海，在家人提醒下才如夢方醒，她和朋友們一起來海陽找金時可退錢。但金時可卻拒不退款，還稱其自己的上線不退，他也不能退，并且微信把他們給拉黑了。

無奈之下，林利雅等人到海陽市公安局報了案，此時才發(fā)現(xiàn)：原來報案的外地人還有很多。

傳銷真相

公安機關(guān)立案后迅速展開偵查，案情逐漸清晰。2014年底，余恩年在青島市黃島區(qū)加入“民間互助小額保本理財”項目的傳銷組織。后余恩年又介紹張霞、闞雪松、吳麗華作為自己的三條下線，積極發(fā)展下線人員并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

2015年6月，余恩年下線達到29人，達到五星級別。次月，張霞、吳麗華、闞雪松的下線發(fā)展到29人，也達到五星級別。因為青島房租昂貴，2015年9月，余恩年和王志軍等傳銷頭目帶領(lǐng)其傳銷團隊搬遷至海陽繼續(xù)開展傳銷活動，此時余恩年、張?zhí)锴嗟南戮€發(fā)展超過240人，張霞的下線發(fā)展人數(shù)超過120人。

余恩年帶領(lǐng)團隊搬到海陽后，一開始仍然延續(xù)之前的以投資理財為幌子的下線發(fā)展方式?？呻S著時間推移，余恩年發(fā)現(xiàn)，海陽市海邊的海景房吸引了大批外地游客，便打起了海景房的主意，覺得以優(yōu)惠買房為幌子進行傳銷，遠比以投資理財為名更能吸引人，也具有更大的蒙蔽性和欺騙性。

不久，余恩年將“民間互助小額保本理財”項目更名為“013購房理財計劃”。“013購房理財”仍然沿用“民間互助小額保本投資理財”項目的上下線關(guān)系，宣稱只要是會員就可享受買房優(yōu)惠，老會員邀約新人去海陽海邊看海景房、看海景房的宣傳片，告訴他們只要繳納5萬元就能成為初級經(jīng)銷商，初級經(jīng)銷商可以邀約其他人（就是下線），每邀約1人能獲得提成6600元，下線再發(fā)展下線就可以獲得1500元提成，發(fā)展3個人后（介紹3套房子），就是中級經(jīng)銷商。如果你的下線成為中級經(jīng)銷商，你就是二代中級經(jīng)銷商；如果你的下線成為二代中級經(jīng)銷商，你就是三代中級經(jīng)銷商；等下線達到30人，就晉級成為高級經(jīng)銷商；你的下線成為高級經(jīng)銷商后，你就成為二代高級經(jīng)銷商；你的下線成為二代高級經(jīng)銷商后，你就成為三代高級經(jīng)銷商；你的下線成為三代高級經(jīng)銷商后，你就成為四代高級經(jīng)銷商；你的下線成為四代高級經(jīng)銷商后，你這條線就出局了。一條線出局能賺360萬元，三條線出局就能賺1080萬元。成為初級經(jīng)銷商后，在海陽明珠小區(qū)內(nèi)可以選購93平方米和133平方米兩種戶型的房子，市場價是7000元一平方米的房子，會員可以享受5000元一平方米的價格。

余恩年等人宣傳的“013購房理財”，是通過團購的方式從房地產(chǎn)開發(fā)商處獲得優(yōu)惠的，而享受這種優(yōu)惠的前提是必須入會加入傳銷組織，然后再對外宣傳以便宜買房來吸引更多的會員，發(fā)展下線。案發(fā)后，偵查人員對海陽市海邊海景房的小區(qū)開發(fā)商進行取證，小區(qū)經(jīng)銷商稱，“013購房理財”在海陽市海陽明珠小區(qū)給會員的這種優(yōu)惠是普遍存在的，海陽海邊的房子不好銷售，都是通過分銷商銷售，一般情況下只要分銷商能賣出5套左右的房子，開發(fā)商都會給分銷商這個優(yōu)惠折扣。但必須全款付清5套房子才能享受這個優(yōu)惠，由于余恩年等人并沒付清房款，他還沒享受這種優(yōu)惠。

難逃法網(wǎng)

余恩年，54歲，出生于上海市，后定居北京，大學(xué)本科學(xué)歷，原系某國家級研究機構(gòu)研究員。

這個看上去文質(zhì)彬彬的男人，平日愛穿唐裝，對國學(xué)有研究。余恩年生活奢華，駕駛跑車，手表價值幾十萬元。他平日在培訓(xùn)課上亮相次數(shù)不多，每次都是精心研究過的。余恩年講課時，不與大家談?wù)摾碡旐椖?，也不讓大家抓緊拉人頭，他只談國學(xué)，談與人為善，表達能力相當(dāng)好。在大型培訓(xùn)課上亮相時，他的第一句話往往是：剛剛與國家某部的領(lǐng)導(dǎo)見了個面。

余恩年的妻子張霞，是該組織的講師，以前是一名中學(xué)老師，辭職后跟隨余恩年來到海陽專門講課。她說話聲音非常溫柔，不緊不慢娓娓道來，從來不講任何與傳銷有關(guān)的內(nèi)容，每次講課都穿精致的旗袍，化著素雅淡妝，給大家講的都是社交中的禮儀、做人和感恩的道理，講完這些后再講分享的道理，講將如此美麗的房子分享給其他三名親友等等。

該案在偵查機關(guān)移送海陽市檢察院以前，辦案檢察官就提前介入，就案件偵查與證據(jù)事實方面向公安機關(guān)提出意見建議，引導(dǎo)偵查人員完善證據(jù)，確保不枉不縱、準(zhǔn)確打擊。

公安機關(guān)移送起訴時，因該案涉及的傳銷人員都是外地人員，遍布全國各地，案發(fā)之前大部分傳銷人員都住在海陽海邊的海景房里，案發(fā)之后多數(shù)回到了原籍，造成取證非常困難。

辦案檢察官注意到，該傳銷組織建立了微信群，他們經(jīng)常會在群里發(fā)會議通知以及交流等內(nèi)容，于是引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取所有在案證人的手機里面的微信群和發(fā)的短信等內(nèi)容；對微信群里的傳銷組織人員進行統(tǒng)計，讓本案證人以及嫌疑人進行說明，以此來證實該組織的參加人員以及傳銷金額等；引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取海邊相關(guān)酒店的視頻監(jiān)控等視聽資料，以證實參加人員的情況和張霞等人講課等情況，引導(dǎo)取證了海陽明珠等海景小區(qū)相關(guān)開發(fā)商等人的證言。

檢察官對案情進行審查后發(fā)現(xiàn)，本案被害人多達400余人，大部分在加入傳銷組織之后，又回到當(dāng)?shù)匕l(fā)展自己的親戚朋友，目的就是為了早日坐享1080萬元。公安機關(guān)辦案人員在對一些加入傳銷組織的人員進行取證時，部分人仍然執(zhí)迷不悟，認為他們沒有受到強迫、沒有被限制人身自由，這是在探索一種新的經(jīng)濟分享形式，余恩年等人是在教給他們一種更捷徑的投資理財方式。

余恩年等人通過發(fā)展下線提成的方式非法獲利3000余萬元。檢察人員在訊問余恩年等傳銷人員時，他們均拒不認罪，認為他們這是在為國家經(jīng)濟作貢獻，不是在進行傳銷。

辦案檢察官指出，盡管該傳銷組織稱自己沒有限制人身自由等行為，但是無論傳銷組織披著投資還是買房等外衣，只要符合直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的，就屬于傳銷。為使傳銷更隱蔽、更具欺騙性，他們與以往傳銷組織不同，以家庭為單位進行拉人頭式傳銷，不限制人身自由，不講關(guān)于傳銷關(guān)于拉人頭等課程，但機關(guān)算盡，這伙人最終還是難逃法網(wǎng)。