追蹤假發(fā)票

10月10日，我們欄目播出了《北京一日游亂象背后》，對(duì)北京市一些非法一日游存在的強(qiáng)行更改旅游線路、誘導(dǎo)強(qiáng)迫購(gòu)物等現(xiàn)象進(jìn)行了報(bào)道，節(jié)目播出后，北京市旅游、工商等部門組成了聯(lián)合檢查組對(duì)一日游市場(chǎng)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對(duì)節(jié)目中報(bào)道的部分旅行社和導(dǎo)游欺騙、辱罵甚至毆打客人的事件進(jìn)行立案調(diào)查，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的導(dǎo)游將處以吊銷導(dǎo)游證等處罰措施，同時(shí)，北京市旅游局提醒各地來(lái)京的游客，不要貪圖便宜輕易相信了路邊小廣告，如果想?yún)⒓右蝗沼慰梢該艽虮本┞糜渭⒅行牡淖稍冸娫?10-83531111，另外，游客如果在旅游過(guò)程中遇到任何問(wèn)題都可撥打北京市旅游局服務(wù)熱線12301進(jìn)行投訴。好，來(lái)看今天的記者調(diào)查。發(fā)票，和我們每個(gè)人的生活息息相關(guān)，是我們平時(shí)在購(gòu)買商品、接受服務(wù)的時(shí)候，收費(fèi)方提供的收款證明，對(duì)于消費(fèi)者維護(hù)自身的合法權(quán)益有力保障，但是如果對(duì)方提供的發(fā)票是假發(fā)票的話，那可就要另當(dāng)別論了。而假發(fā)票不僅會(huì)對(duì)消費(fèi)者維護(hù)合法權(quán)益帶來(lái)隱患，還可能嚴(yán)重?cái)_亂稅收管理秩序和財(cái)經(jīng)秩序，誘發(fā)偷稅、騙稅等各類違法行為，甚至可能為財(cái)會(huì)造價(jià)、貪污賄賂等其他經(jīng)濟(jì)犯罪提供便利條件。正是因?yàn)榧侔l(fā)票可能帶來(lái)的多種危害，近年來(lái)，公安、稅務(wù)等部門加大了對(duì)發(fā)票違法犯罪行為的打擊力度，日前，河南省焦作市公安部門就破獲了一起今年以來(lái)全國(guó)最大的一起假發(fā)票制售案件。

前不久，焦作市公安局中站分局接到舉報(bào)，轄區(qū)內(nèi)有一家餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所大量購(gòu)買使用假發(fā)票，存在嚴(yán)重的偷稅漏稅違法行為。

焦作市公安局中站分局  紀(jì)檢書記  王志春

拿到發(fā)票以后，通過(guò)初步鑒別認(rèn)為是假的，認(rèn)定這些發(fā)票是假的以后，感覺到案情非常重大。

為了嚴(yán)厲打擊假發(fā)票違法犯罪活動(dòng)，整頓和維護(hù)稅收秩序，焦作市公安局的偵查員開始把餐飲娛樂(lè)業(yè)作為重點(diǎn)對(duì)象，展開排查。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的排查，偵查員鎖定了購(gòu)買使用假發(fā)票的餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所。

 

焦作市公安局中站分局  紀(jì)檢書記  王志春

十幾家酒店都在使用這個(gè)假發(fā)票，所以說(shuō)這不是一個(gè)單獨(dú)個(gè)體問(wèn)題?？赡苁怯腥耍薪M織、有計(jì)劃、成規(guī)模的往我們市銷售和使用這些假發(fā)票。

十多家餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所大量使用假發(fā)票，不僅嚴(yán)重?cái)_亂稅收管理秩序，還容易導(dǎo)致貪污受賄、洗錢騙稅等違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生。那么，這些假發(fā)票是通過(guò)什么渠道流入焦作市呢？

偵查員對(duì)可能存在假發(fā)票交易的車站、廣場(chǎng)等人流量比較大的場(chǎng)所進(jìn)行了明查暗訪，但是并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票交易的蛛絲馬跡。因此偵查員判定，票販子兜售假發(fā)票可能采取了更隱蔽的交易方式。于是，焦作市公安局的偵查員把調(diào)查的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向購(gòu)買發(fā)票的餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所，尋求突破口。經(jīng)過(guò)偵查，當(dāng)?shù)匾患見蕵?lè)場(chǎng)所的負(fù)責(zé)人郭某將大量購(gòu)買假發(fā)票。偵查員立即對(duì)郭某進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。（跟蹤空鏡）

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)  陳中平

這個(gè)人下來(lái)了到物流公司取票去了。

記者：他這是取票去？

嗯。

抓他。（抓捕現(xiàn)場(chǎng)）

某娛樂(lè)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人 郭某

偵查員：剛剛那東西呢？

某娛樂(lè)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人 郭某：后面。

偵查員：放后面了。

偵查員在郭某的車上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑的紙箱。據(jù)郭某交代，這個(gè)紙箱是通過(guò)物流公司從鄭州托運(yùn)過(guò)來(lái)的。

某娛樂(lè)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人 郭某

偵查員：發(fā)票？

郭某：嗯。

偵查員：多少（本）？

郭某：一百多本。

偵查員：多少錢？多拿出來(lái)點(diǎn)。

郭某：三千五。

偵查員發(fā)現(xiàn)，紙箱里裝了100本焦作市餐飲娛樂(lè)業(yè)發(fā)票，每張面額都是100元，票據(jù)總金額高達(dá)50萬(wàn)元。據(jù)郭某交代，這100本發(fā)票是從鄭州一個(gè)自稱為丁偉的票販子手中買來(lái)的，每本35元。但是他并沒(méi)有見過(guò)丁偉本人。

某娛樂(lè)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人 郭某

記者：你是怎么跟姓丁的聯(lián)系上的？

在大街上，我的車在大街上停著，在玻璃上夾著名片，我把它裝起來(lái)。就是專辦這證那證亂七八糟的，上面登著做假發(fā)票亂七八糟的，我把他裝起來(lái)。很長(zhǎng)時(shí)間了，我飯店的（發(fā)）票也不夠用，就把它拿出來(lái)，想打個(gè)電話試試，我打了個(gè)電話，第一次打了電話他說(shuō)叫我給他交個(gè)定金，我就給他交了定金，后來(lái)他給我發(fā)過(guò)來(lái)的。

這張名片就是當(dāng)時(shí)郭某拿到的名片。郭某拿到名片后，考慮到自己經(jīng)營(yíng)的娛樂(lè)場(chǎng)所正缺發(fā)票，于是開始按照名片上的電話聯(lián)系丁偉。談好交易的價(jià)錢后，自稱為丁偉的票販子讓郭某三天后到一家物流公司提貨。這就是郭某的提貨單。偵查員發(fā)現(xiàn)，發(fā)貨人并不是丁偉，而是一個(gè)叫丁伯智的人。那么，丁偉和丁伯智之間又是什么關(guān)系呢？提貨單上發(fā)貨人丁伯智的手機(jī)號(hào)碼引起了偵查員的注意。這個(gè)號(hào)碼和偵查員事先掌握的丁偉名片上的手機(jī)號(hào)碼一摸一樣。

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)  陳中平

因此判斷，這個(gè)丁偉就是丁伯智，丁伯智也就是丁偉。

 原來(lái)，丁偉實(shí)際上是丁伯智的化名?？紤]到丁伯智交易假發(fā)票的渠道是物流公司，焦作市公安局安排多路偵查員在全市范圍內(nèi)對(duì)物流公司展開排查。經(jīng)過(guò)排查發(fā)現(xiàn)，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，丁伯志以配件的名義向十幾家餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所兜售假發(fā)票。

根據(jù)掌握的線索，丁伯智長(zhǎng)期在鄭州從事販賣假發(fā)票違法活動(dòng)，但從不和購(gòu)買假發(fā)票的人直接交易，而是通過(guò)物流公司發(fā)貨，發(fā)貨的時(shí)間和地點(diǎn)也很難確定。因此偵查員要想在鄭州市抓住丁伯智，難度非常大。

焦作市公安局中站分局  教導(dǎo)員  張文民

這個(gè)人是非常狡猾的一個(gè)人，在我們這個(gè)偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)他每個(gè)住的地方基本上都是兩三個(gè)月?lián)Q一個(gè)地方，他本身是安徽人，他在鄭州住的時(shí)候，大部分都是租的單間，或者一些都是民巷，都一些城鄉(xiāng)結(jié)合部。

偵查員在對(duì)鄭州各大物流公司排查時(shí)發(fā)現(xiàn)，除了丁伯智，還有十幾個(gè)票販子也在通過(guò)物流公司兜售假發(fā)票，并且相互聯(lián)系緊密，有明顯的團(tuán)伙作案特點(diǎn)。

焦作市公安局中站分局  教導(dǎo)員  張文民

我們通過(guò)摸排，發(fā)現(xiàn)他們之間互相聯(lián)系、老鄉(xiāng)聯(lián)系非常頻繁，他們?cè)谶@個(gè)地方，一般都是老鄉(xiāng)在一塊聚居，聚居的話就是他們之間就互相都是指點(diǎn)這個(gè)出售發(fā)票的路子，不僅是一個(gè)人賣，那么其他人也在賣。

調(diào)查至此偵查員發(fā)現(xiàn)，丁伯智的背后隱藏著一個(gè)販賣假發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。這個(gè)犯罪團(tuán)伙兜售假發(fā)票數(shù)額巨大，作案手段也十分隱蔽。為了盡快將這一犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，偵查員決定從和丁伯智聯(lián)系最密切的李某入手?？刂评钅?，順藤摸瓜，就有可能將包括丁伯智在內(nèi)的犯罪嫌疑人全部抓獲。

根據(jù)線索，偵查員發(fā)現(xiàn)李某就住在鄭州市一偏僻小巷的出租屋內(nèi)。

焦作市公安局中站分局  紀(jì)檢書記  王志春

民警：這是什么？

犯罪嫌疑人 李某：章。

民警：章，用來(lái)做什么的，這都是？

犯罪嫌疑人 李某：蓋（假）發(fā)票。

民警：啊？

犯罪嫌疑人 李某：蓋（假）發(fā)票。

 偵查員從現(xiàn)場(chǎng)查獲了李某即將出售的各種假發(fā)票600多本，假印章43枚。

 據(jù)李某交代，丁伯智也租住在附近的小巷里。根據(jù)這一線索偵查員很快將丁伯智也抓獲歸案。

犯罪嫌疑人 丁伯智

民警：現(xiàn)在知道為什么把你逮捕了？

犯罪嫌疑人 丁伯智：知道，販賣發(fā)票，假發(fā)票。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他先是派人到焦作、信陽(yáng)等地散發(fā)名片，再通過(guò)電話聯(lián)系下訂單，最后通過(guò)物流公司兜售假發(fā)票。

犯罪嫌疑人丁伯智

記者：你給物流公司的時(shí)候說(shuō)是什么？

丁伯智：我上面，反正我以前也搞過(guò)配件的，因?yàn)槲腋氵^(guò)辦公用品，我也搞過(guò)手機(jī)配件，我上面就寫的配件。

記者：（物流公司）有沒(méi)有打開來(lái)檢查？

丁伯智：沒(méi)有。

記者：沒(méi)有？

丁伯智：沒(méi)有打開檢查。

明明賣的是假發(fā)票，卻要寫上“配件”，為的就是掩人耳目，逃避執(zhí)法部門的打擊。

經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的縝密偵查，包括丁伯智等犯罪嫌疑人在內(nèi)的一個(gè)組織嚴(yán)密，人員眾多的販賣假發(fā)票的犯罪團(tuán)伙最終被焦作警方搗毀，然而對(duì)于辦案人員來(lái)說(shuō)，這個(gè)案件并沒(méi)有完全真相大白，這些假發(fā)票是從哪里來(lái)的，又是什么人印制的呢，這一系列難題擺在了辦案人員面前。辦案民警們只能繼續(xù)偵查，力求找到案件偵破的突破口。

辦案民警在對(duì)丁伯智等犯罪嫌疑人的審訊過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)販賣假發(fā)票團(tuán)伙的背后還有“大魚”。

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)  陳中平

發(fā)現(xiàn)丁伯智與一個(gè)姓張的進(jìn)行過(guò)（假）發(fā)票交易。我們判定，通過(guò)他們交易的方式，判定姓張的就是印刷和假發(fā)票的犯罪嫌疑人之一。

辦案民警決定從丁伯智身上尋求更大突破，連帶挖出假發(fā)票的造假窩點(diǎn)。

犯罪嫌疑人  丁伯智

記者：你這些假發(fā)票從哪來(lái)的？

丁伯智：假發(fā)票，假發(fā)票是從姓張他那弄的。

記者：姓張的？他在哪？

丁伯智：他在鄭州，以前。他以前在鄭州。

記者：鄭州，那他的廠子在哪你知道嗎？

丁伯智：那我是不知道。

據(jù)丁伯智交代，他和十幾個(gè)票販子兜售的假發(fā)票都是從一個(gè)叫張老板的人印制的，但具體的造假窩點(diǎn)在哪他也不清楚。于是偵查員開始對(duì)張老板展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張老板真名叫張?chǎng)稳A，是丁伯智販賣假發(fā)票的犯罪團(tuán)伙的上線。偵查員立即對(duì)這名姓張的老板進(jìn)行了布控。

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)  陳中平

對(duì)這個(gè)姓張的跟蹤到鄭州市新鄭市鴻溝寨村，到了村以后根據(jù)對(duì)老百姓的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這一輛車經(jīng)常到一個(gè)叫劉英的家出入，也經(jīng)常是拉一些紙張去，拉一些紙張走，后來(lái)我們走到劉英家附近進(jìn)行搜查期間，發(fā)現(xiàn)里面有機(jī)器響聲。于是判定這個(gè)叫劉英的家中就是他的造假窩點(diǎn)。

原來(lái)，張?chǎng)稳A印制假發(fā)票的造假窩點(diǎn)就隱匿在新鄭市鴻溝寨村的一家民居里。焦作市公安局迅速和鄭州市公安部門聯(lián)合行動(dòng)，端掉這一造假窩點(diǎn)。

民警

這是哪的票？

這是焦作的 。焦作的票。

辦案民警進(jìn)入造假窩點(diǎn)時(shí)，所有的造假人員都已逃離，現(xiàn)場(chǎng)留下了兩臺(tái)印刷機(jī)和大量印制好的假發(fā)票。包括餐飲娛樂(lè)發(fā)票、增值稅發(fā)票、航班電子客票等30多類假發(fā)票，涉及河南、湖北、陜西等地，共計(jì)1200多萬(wàn)份，票據(jù)金額高達(dá)4000多億。辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些假發(fā)票和焦作市區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的假發(fā)票一樣，仿真度很高，使用的是目前比較先進(jìn)的發(fā)票印刷設(shè)備。

民警

比如說(shuō)這臺(tái)膠印機(jī)，體積很小，便于拆卸，和適合家庭作坊式作業(yè)，它開機(jī)的話，每小時(shí)印制假發(fā)票能達(dá)到9000余份，發(fā)票上的幾乎所有元素符號(hào)，它基本都能完成印刷。

截至目前，除張?chǎng)稳A等四名犯罪嫌疑人仍在逃外，焦作警方已經(jīng)抓獲包括丁伯智在內(nèi)的犯罪嫌疑人27人，搗毀了這個(gè)制售假發(fā)票的犯罪團(tuán)伙?，F(xiàn)在焦作警方已在全國(guó)通緝張?chǎng)稳A等犯罪嫌疑人。

焦作市副市長(zhǎng)  丁保東

這個(gè)案件涉及到假發(fā)票、假憑證案件，這個(gè)份數(shù)達(dá)1200萬(wàn)多張，可以直接涉及到金額達(dá)到4000多個(gè)億，如果要是在這4000多億的面額發(fā)票，在社會(huì)上（使用）如果造成后果，可以（使）國(guó)家就直接損失280個(gè)億人民幣。因此通過(guò)打擊假發(fā)票專項(xiàng)行動(dòng)，有效的維持了全國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序和金融市場(chǎng)秩序，這對(duì)我們現(xiàn)在的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很好的保駕護(hù)航作用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年上半年，全國(guó)共查處制售假發(fā)票和非法帶開發(fā)票案件1萬(wàn)3千多起，查獲各類非法發(fā)票兩億多份，搗毀發(fā)票犯罪窩點(diǎn)1700多個(gè)，打掉作案團(tuán)伙600多個(gè)，對(duì)打擊和遏制發(fā)票違法犯罪活動(dòng)，整頓維護(hù)稅收秩序起到了促進(jìn)作用。然而，在這些案件的調(diào)查和偵辦過(guò)程中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)票違法犯罪方式越來(lái)越隱蔽，跨區(qū)作案的趨勢(shì)也越來(lái)越明顯，針對(duì)這些新的變化和新的特點(diǎn)，相關(guān)部門還在積極探索建立各部門齊抓共管的長(zhǎng)效機(jī)制，從而更有效地打擊發(fā)票違法犯罪行為，降低發(fā)票違法行為可能帶來(lái)的各種危害。