傳銷騙局

說(shuō)起傳銷，人們想到的就是那種限制人身自由、大規(guī)模洗腦式授課、集中生活集中管理的模式和場(chǎng)景。然而就在不久前，西安市公安和工商部門破獲的一起傳銷案件中，雖然涉案金額巨大，涉案人員眾多，但是從表面上看這個(gè)傳銷團(tuán)伙采取的確實(shí)和傳統(tǒng)的傳銷模式不太一樣的操作手段，那么這個(gè)傳銷團(tuán)伙究竟有什么不同尋常的地方呢？來(lái)看記者的調(diào)查。?

今年年初，家住福建的賈女士連續(xù)接到多個(gè)從西安打來(lái)的電話，這些電話都是賈女士的老鄉(xiāng)打來(lái)的，告訴她西安下屬的一個(gè)縣城馬上要進(jìn)行大開(kāi)發(fā)，正是賺錢的好機(jī)會(huì)。 ?

賈女士 ?

他講的就是西部大開(kāi)發(fā)，他是說(shuō)福建早年已經(jīng)開(kāi)發(fā)好了，那你在西安很多機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)很多。?

賈女士和丈夫辛苦了幾年攢了幾萬(wàn)塊錢，正準(zhǔn)備投資做點(diǎn)生意，聽(tīng)了老鄉(xiāng)多次反復(fù)介紹，他們有點(diǎn)動(dòng)心了，最終賈女士夫婦決定去一趟西安，看看到底是什么情況。 ?

賈女士?

我一來(lái)，晚上他設(shè)了個(gè)飯局吃飯，然后吃完飯介紹西安有多好，現(xiàn)在發(fā)展很好。第二天他就帶我們?nèi)ネ?，比如說(shuō)去大雁塔，也就是讓人開(kāi)心，把你的心門打開(kāi)，容易接受。然后去歷史博物館逛完之后感覺(jué)西安的機(jī)會(huì)很多。 ?

到了西安之后，賈女士夫婦先是在老鄉(xiāng)的陪同下在西安周邊進(jìn)行了參觀，隨后就不斷被帶到一些其他的老鄉(xiāng)家去串門，聽(tīng)他們講投資賺錢的門道。?

賈女士 ?

一天至少去三四趟，一去就是一個(gè)小時(shí)，跟你拼命講，一家一個(gè)小時(shí)，然后馬上又去第二家又是一個(gè)小時(shí)，下午也是一個(gè)小時(shí)，跟你講講講。?

雖然一直在聽(tīng)不同的人介紹所謂的投資之道，但是賈女士夫婦并沒(méi)有看到這些人口中所說(shuō)的賺錢的項(xiàng)目到底是什么。?

賈女士 ?

他也說(shuō)的他是做項(xiàng)目工程的，我就覺(jué)得奇怪了啊，你到底做什么，因?yàn)檎Ｇ闆r來(lái)，你下午就會(huì)帶我去，你做工程的就會(huì)帶我去逛工程，給我一些資料去辦公室或者怎么樣。然后他就給我放一個(gè)什么國(guó)家保密法，他說(shuō)該你知道就會(huì)讓你知道。 ?

雖然心里有種種疑問(wèn)，但是當(dāng)賈女士夫婦得知這個(gè)項(xiàng)目的超高額回報(bào)之后，還是動(dòng)心了，根據(jù)這些人的介紹，參加這個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)人只要投資69800元，兩年以后就能掙到1040萬(wàn)，兩年時(shí)間不到7萬(wàn)塊錢的投資竟然能增值上百倍。就是為了高額的回報(bào)，賈女士夫婦決定參加投資，兩個(gè)人每人先交了500元的入伙費(fèi)后，又以每股3300元的價(jià)格購(gòu)買了42股股份，投資總額達(dá)到139600元。然而在所謂的投資完成之后，賈女士夫婦參加了多次投資人介紹會(huì)，在這個(gè)過(guò)程中他們發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的投資根本沒(méi)有什么工程項(xiàng)目，會(huì)上講的內(nèi)容基本都是如何繼續(xù)發(fā)展下線，怎樣吸引其他人繼續(xù)投資，而這些內(nèi)容讓賈女士夫婦徹底明白，他們參加根本就不是什么投資，而是傳銷。?

賈女士 ?

到后面我就覺(jué)得1040（萬(wàn)）哪里那么容易賺，你要弄多少人進(jìn)來(lái)，我覺(jué)得越來(lái)越不對(duì)，才會(huì)覺(jué)得是上當(dāng)受騙，剛開(kāi)始完全是在云里霧里的那種感覺(jué)。 ?

發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，賈女士夫婦兩人要求退出，沒(méi)想到不僅沒(méi)有拿到退款，還遭到了傳銷團(tuán)伙的威脅。為了防止賈女士夫婦影響其他人，傳銷組織還將他們隔開(kāi)單獨(dú)居住，并派人對(duì)他們的行動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視。 ?

今年3月22日，趁傳銷團(tuán)伙不備，賈女士向西安市公安未央分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。 ?

每人繳納69800元，兩年以后就能掙到1040萬(wàn)，這究竟是一個(gè)什么樣的騙局呢？此案引起了警方的高度重視，西安市公安局未央分局成立專案組展開(kāi)調(diào)查，經(jīng)過(guò)調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳銷組織的成員大多居住在西安市未央?yún)^(qū)的一些高檔小區(qū)內(nèi)。整個(gè)傳銷組織行動(dòng)隱秘，成員多為福建人。 ?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 董琪 ?

初步一調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)傳銷團(tuán)伙人數(shù)還比較多。據(jù)我們初步掌握的情況，大概在我們轄區(qū)租了90多套房子，來(lái)供這個(gè)傳銷人員的居住。 ?

為了更直接的掌握這個(gè)傳銷組織的情況，4月初，公安部門派出專人打入了這個(gè)傳銷組織的內(nèi)部，了解到了一些關(guān)于這個(gè)傳銷組織的重要信息。 ?

一個(gè)重要的線索引起了專案組的注意，傳銷組織中一名成員的銀行賬戶每月15日到19日會(huì)有四百到五百萬(wàn)元的資金來(lái)往，依據(jù)經(jīng)驗(yàn)專案組判斷，這個(gè)賬戶的所有者很可能就是這個(gè)傳銷組織的高級(jí)成員，甚至有可能就是幕后的組織者，于是專案組決定對(duì)這個(gè)賬戶進(jìn)行秘密監(jiān)控。 ?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 楊世英 ?

那么5月12號(hào)就派了人到福建去，對(duì)這個(gè)賬戶進(jìn)行了監(jiān)控。監(jiān)控了以后，一到5月15號(hào)以后，發(fā)現(xiàn)第一筆錢200多萬(wàn)進(jìn)到這個(gè)賬戶以后，那么立即對(duì)這個(gè)賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。?

專案組通過(guò)對(duì)這個(gè)賬戶資金來(lái)往等方面的調(diào)查，逐步摸清了這個(gè)傳銷組織的組織構(gòu)架和人員組成。?

5月16日凌晨，執(zhí)法人員在西安一大灑店將正在開(kāi)會(huì)的傳銷組織高層頭目楊某、李某等8名核心成員抓獲。同時(shí)，另一抓捕組在一小區(qū)內(nèi)將廖某等5名正在開(kāi)會(huì)的高管抓獲。6月7日西安公安局未央分局再次出動(dòng)警力260人、巡防隊(duì)員110人對(duì)未央?yún)^(qū)辛家廟浐灞半島社區(qū)進(jìn)行了大規(guī)模、地毯式地清查，徹底摧毀、肅清盤踞在浐灞半島一帶的傳銷組織。 ?

記者 王婧 ?

我現(xiàn)在是在西安市浐灞生態(tài)區(qū)的一片高檔住宅小區(qū)里，當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)也就是在這里，一舉抓獲并驅(qū)散傳銷人員300多人次。根據(jù)傳銷團(tuán)伙所選擇的住宿的這種情況，已經(jīng)從過(guò)去的多人聚集，吃大鍋飯、上大課的這種模式逐漸演變成目前的上小課，三五個(gè)人一起居住，聚集分散的家庭模式。而這種聚集模式相比以?

前更加隱蔽，不容易被人發(fā)現(xiàn)。 ?

目前，涉嫌此次特大傳銷案的A、B級(jí)高管等13人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪已被陜西公安局未央分局刑事拘留。 ?

廖某是這個(gè)傳銷組織的組織管理者，今年只有25歲，2012年被同學(xué)介紹加入傳銷組織，到2013年3月份發(fā)展人數(shù)及申購(gòu)份額達(dá)到要求，晉升為A級(jí)老總后，被指派到西安地區(qū)開(kāi)始參與傳銷組織管理工作。據(jù)廖某交代，他們是在無(wú)任何店鋪，無(wú)任何產(chǎn)品的條件下，通過(guò)拉人頭，繳納資格費(fèi)等手段進(jìn)行傳銷。 ?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

口號(hào)就是一個(gè)城市的一個(gè)發(fā)展，包括現(xiàn)在就去中部結(jié)集西部大開(kāi)發(fā)，然后這邊西安的話是一個(gè)古都。 ?

據(jù)廖某交代，這個(gè)傳銷團(tuán)伙有嚴(yán)格的規(guī)章制度和學(xué)習(xí)制度，而在發(fā)展下線、拉人頭的過(guò)程當(dāng)中，有著一套不為人知的運(yùn)作模式。 ?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

說(shuō)怕你會(huì)有防備，或者是因?yàn)閭麂N在整個(gè)中國(guó)人的一個(gè)概念當(dāng)中都是根深蒂固的，馬上就會(huì)有這樣的一個(gè)概念，先帶你走，先玩幾天?；蛘呷ヒ恍┳呒掖畱簦行『⒗先诉@些的地方去，他們這些的話都是統(tǒng)一安排好了，讓你先放下，安心在這邊很安全。 ?

警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)傳銷組織有著一套完整的操作模式，而與以往老百姓認(rèn)知當(dāng)中的傳銷相比較，有更大的欺騙性和迷惑性。?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 董琪 ?

他們實(shí)際上搞的，在這個(gè)走訪過(guò)程比較注重的這個(gè)ABC法則。實(shí)際上這個(gè)法則是什么呢？好比A就代表工作者，就是主講人。那B就是新進(jìn)的這個(gè)人，C實(shí)際上就是一個(gè)配合者，就是推薦人。推薦人和工作者之間他們是相互配合的，?

有點(diǎn)像演雙簧。工作者說(shuō)個(gè)什么，那么在這個(gè)新人提出一些疑問(wèn)，那么這個(gè)配合者就相互呼應(yīng)的要做一些解釋工作，主要是由工作者來(lái)講。?

公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，初次加入該傳銷組織的人員必須繳納資格費(fèi)500元和一股價(jià)值3300元投資費(fèi)，每次每人最多可購(gòu)買20股，當(dāng)繳納達(dá)到69800元時(shí)，就會(huì)有上層組織發(fā)給19000元分紅。同時(shí)，要求每名成員最多只能發(fā)展3名下線。以此類推，每發(fā)展一名，將按照不同的等級(jí)提成獎(jiǎng)勵(lì)不同的人員。?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 董琪 ?

我們這一次破獲這個(gè)傳銷沒(méi)有任何商品，他就是讓你把自己的錢交到這個(gè)組織，然后再把你這個(gè)親友的錢拿來(lái)交到這個(gè)團(tuán)伙里面，用親友的錢給自己提成，作為提成，組成一定的層級(jí)。然后依據(jù)你發(fā)展的人員的多少，繳納的份額的多少，來(lái)確定你自己獲利的多少。 ?

然而在這種誘惑力的背后，卻是個(gè)巨大的陷阱，即使是傳銷組織最高的A級(jí)老總要想賺錢也不容易，廖某一年前加入傳銷組織并做到A級(jí)老總的過(guò)程中，為了賺大錢，還騙來(lái)了父母和兩個(gè)妹妹，一家人放棄了現(xiàn)有本身的工作，全部進(jìn)入傳銷組織發(fā)展。?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

在這一個(gè)過(guò)程中，其實(shí)賺錢是完全不可能的，包括現(xiàn)在自身走到這一個(gè)位置，其實(shí)都沒(méi)有賺任何的一分錢，反而會(huì)去重復(fù)投資，因?yàn)槊總€(gè)人就像賭博的一個(gè)心理，你輸了之后可能你還要一直的想把更多的錢拿回來(lái)，因?yàn)槟氵@個(gè)錢來(lái)之不易，其實(shí)這就是一個(gè)圈套。?

而另一名傳銷頭目李某，自2012年4月加入傳銷組織后積極參與發(fā)展下線，到2012年10月就晉升為A級(jí)老總級(jí)別，其下線傳銷人員70余人，李某交代，之所以會(huì)有這么多人上當(dāng)受騙，就是正因?yàn)樗麄冏プ×艘恍┤藢?duì)金錢的渴望和不勞而獲的弱點(diǎn)。 ?

犯罪嫌疑人 李某 ?

很多時(shí)候是因?yàn)槿说囊环N貪念。因?yàn)槲覀兏揪蜎](méi)賺到錢，也不知道什么時(shí)候賺到錢，只是有一個(gè)空想一個(gè)夢(mèng)想在那里，告訴自己只要我到了那個(gè)階段，我就一定能賺到錢。所以我們是因?yàn)檫@樣一個(gè)，算是癡心妄想就不斷往這樣一條路上走。 ?

雖然從表面上看，西安的這個(gè)傳銷組織與以往的傳銷組織有很大的區(qū)別，但是從本質(zhì)上來(lái)看都是一樣的，說(shuō)白了就是在沒(méi)有任何實(shí)際產(chǎn)業(yè)的情況下，單純依靠發(fā)展下線，擴(kuò)大參與者的數(shù)量，并從中牟利。近年來(lái)執(zhí)法部門在不斷加大打擊傳銷的力度，但是傳銷違法行為卻屢禁不絕，那么傳銷為什么有如此頑強(qiáng)的生命力呢？?

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，全國(guó)工商機(jī)關(guān)共查處傳銷違法案件1900余起，取締傳銷窩點(diǎn)1.5萬(wàn)個(gè)，教育遣返傳銷人員16萬(wàn)余名；全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲傳銷犯罪案件1.1萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人3.6萬(wàn)名，追繳違法所得23億元。傳銷違法犯罪活動(dòng)猖獗，當(dāng)前打擊傳銷形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。 ?

國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長(zhǎng) 劉敏 ?

從查處的案件看，傳銷案件的案值在不斷地升高，從去年查處的精彩生活等一系列案件來(lái)看，那么以精彩生活為主，案值都達(dá)到了幾十個(gè)億，精彩生活案值是37個(gè)億，那么后期查處的一些具有傳銷，而且還具有非法集資等特性的，比如萬(wàn)家購(gòu)物等案件，這種案件案值都達(dá)到近200個(gè)億。 ?

近年來(lái)，隨著打擊力度的增強(qiáng)、宣傳力度的加大，“傳銷”這一擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為，也一改明目張膽“拉人頭”的做法，開(kāi)始借助各種幌子“改頭換面”，有的利用互聯(lián)網(wǎng)，改變過(guò)去面對(duì)面拉人入伙的方式進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)；有的號(hào)稱搞“純資本運(yùn)作”，通過(guò)編造政策背景、組織名稱等方式，蠱惑有正當(dāng)職業(yè)和穩(wěn)定收入的人群加入傳銷。工商部門表示，無(wú)論傳銷團(tuán)伙采用什么方式和手段，都是以承諾高額回報(bào)為誘餌，巧立名目或以產(chǎn)品變相收取不等價(jià)費(fèi)用等手段進(jìn)行非法集資，誘騙廣大群眾。 ?

國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長(zhǎng) 劉敏 ?

第一個(gè)是發(fā)展人員，就是你要加入這個(gè)組織，你必須要去發(fā)展人來(lái)獲取報(bào)酬，第二個(gè)是要繳納入門費(fèi)，加入以后，要繳納一筆入門費(fèi)，通過(guò)繳納入門費(fèi)以后，你才能取得發(fā)展人員的資格；第三個(gè)來(lái)講就是多層次的計(jì)酬，通過(guò)以發(fā)展人員的數(shù)量來(lái)計(jì)算報(bào)酬，基本上這就是傳銷了。 ?

目前傳銷的形式在不斷發(fā)生著變化，給執(zhí)法部門的打傳工作增加了難度，工商部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為了更加有力地打擊傳銷，應(yīng)進(jìn)一步完善有關(guān)打擊傳銷的相關(guān)法律法規(guī)，加大對(duì)傳銷人員的處罰力度。?

國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長(zhǎng) 劉敏 ?

盡管09年全國(guó)頒布了，全國(guó)人大頒布了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，但是對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，證據(jù)規(guī)則等方面，存在著不同的認(rèn)識(shí)，此外，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的起刑比較低，一般情況下都是五年以下，因此給打擊造成了困難，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪當(dāng)中的一個(gè)主要的標(biāo)準(zhǔn)，立案標(biāo)準(zhǔn)就是三級(jí)、30人，所謂三級(jí)就是發(fā)展人員要達(dá)到30人以上，組織層級(jí)要達(dá)到三級(jí)以上，三級(jí)是現(xiàn)在很多的傳銷組織者，根本都不讓你達(dá)到三級(jí)，以30人為例，純資本運(yùn)作的傳銷組織就是讓你發(fā)展到29個(gè)人就出局，他們這些手段都是為了規(guī)避法律的打擊。 ?

投資不到69800塊錢，兩年后坐收上千萬(wàn)的收益，這樣的收益率真的可以算是天上掉餡餅了，但真實(shí)的情況卻是，這是一個(gè)傳銷組織設(shè)下的陷阱，錢投進(jìn)去后，拉你入伙的人從中有提成，有收益，而你要想賺錢，也得繼續(xù)拉別人入伙，而被你拉進(jìn)來(lái)的人，很可能是身邊的的親人和朋友。傳銷無(wú)論在形式上怎樣變化，核心都是一場(chǎng)騙局，而傳銷之所以能吸收大量成員，就是利用了人們貪圖便宜、不勞而獲的心態(tài)。專家提醒公眾，一定不要輕信這種所謂高額回報(bào)的誘惑，這樣就能遠(yuǎn)離傳銷陷阱，避免上當(dāng)受騙。