遼陽(yáng)：女子接“警方”電話 卡里150萬(wàn)被轉(zhuǎn)走

織就的一張大網(wǎng)，服務(wù)器設(shè)在境外，利用改號(hào)軟件，撥打國(guó)內(nèi)人手機(jī)電話。

冒充公安人員，一步步地引人上鉤，最后將其卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)走。

經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的轉(zhuǎn)賬，最后款項(xiàng)均在境外提現(xiàn)。公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，在詐騙集團(tuán)匯往國(guó)內(nèi)賬戶用于開工資的賬戶，發(fā)現(xiàn)了嫌疑人的行動(dòng)蹤影，最終將該集團(tuán)一舉打掉。

17日，遼陽(yáng)市宏偉區(qū)公安局刑偵大隊(duì)民警周操講述了該案的整個(gè)偵破過(guò)程，“連續(xù)奮戰(zhàn)4個(gè)月，成功告破，堪稱經(jīng)典，對(duì)廣大市民也有很深刻的教育意義”。

“配合警方”150萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走

2015年8月4日上午，在遼陽(yáng)做生意的徐女士剛到公司不久，手機(jī)就響了起來(lái)了。

來(lái)電話的是名男子，自稱是遼陽(yáng)市公安局的民警。電話里，對(duì)方就徐女士的身份信息進(jìn)行了核實(shí)，“一點(diǎn)不差”。男子稱，稍后上海警方將與徐女士聯(lián)系，原因是有人利用她的身份證件在那里辦理了一張卡，里面的資金涉嫌一起案件，“希望您配合”。

徐女士撂下電話后，細(xì)看了一眼來(lái)電號(hào)碼，顯示是一部座機(jī)號(hào)碼，平白惹上這種麻煩，心里有些著急。

隨后，電話再次響起，對(duì)方稱是上海市公安局松江分局的民警李飛，操明顯的南方口音，要求徐女士認(rèn)真配合，“必須與該筆款項(xiàng)撇清關(guān)系，否則也會(huì)被牽扯進(jìn)來(lái)”。

其間，徐女士特意用座機(jī)撥打114，查詢上海市松江分局的電話，的確正是來(lái)電顯示的號(hào)碼。徐女士更加相信對(duì)方所言，因急于證明自己的清白，甚至達(dá)到了“你說(shuō)我照做”的地步。

按照李飛的要求，徐女士登錄了一個(gè)類似檢察院的網(wǎng)站，插上U盾，在頁(yè)面上輸入了身份證號(hào)、銀行賬號(hào)等信息，突然間電腦黑屏了。

徐女士的電話始終在接通中，對(duì)方稱，“沒事，系統(tǒng)正在核實(shí)中”。徐女士賬戶內(nèi)的資金，分成單筆5萬(wàn)，統(tǒng)統(tǒng)被轉(zhuǎn)走了，總共150萬(wàn)元。

李飛稱，“等核實(shí)確定后，這筆款會(huì)再轉(zhuǎn)回到你的賬戶中”。

雙方前后的通話時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多小時(shí)，容不得徐女士有機(jī)會(huì)向親友尋求幫助。李飛向徐女士提出再打66萬(wàn)元過(guò)去，“我的錢都在股市里套著呢”。滬深股市剛剛經(jīng)歷一場(chǎng)大跌，徐女士忍痛將持有的股票賣掉，“我明天就打66萬(wàn)給你轉(zhuǎn)過(guò)去”。

第二天醒悟 遇到了騙子

8月5日晨，徐女士略有醒悟，她拿起手機(jī)查看前一天撥打過(guò)來(lái)的電話號(hào)，前面都有一個(gè)"+"，她試著回?fù)埽嵝咽菄?guó)際和港澳臺(tái)電話，她一下子蒙了，“我這一定是上當(dāng)了”。

徐女士立即趕往宏偉區(qū)刑偵大隊(duì)報(bào)案，案情重大，市區(qū)兩級(jí)刑偵人員立即組成專案組，轉(zhuǎn)繞該案的電信流和資金流展開偵查工作。

偵查員查看其銀行轉(zhuǎn)賬記錄后發(fā)現(xiàn)，徐女士的150萬(wàn)元被人分別轉(zhuǎn)往上海和深圳的兩家銀行。

專案組分別趕赴滬深兩地，對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。果然不出偵查員們所料，持卡人與案件無(wú)關(guān)，卡內(nèi)的資金被分成10筆又轉(zhuǎn)往另外10個(gè)賬戶。經(jīng)數(shù)十次轉(zhuǎn)賬，這筆資金最終被在臺(tái)灣提現(xiàn)。所有這一系列活動(dòng)都是在極短的時(shí)間內(nèi)完成的，根本不給公安機(jī)關(guān)時(shí)間追辦的機(jī)會(huì)。

而另一組偵查員傳回來(lái)的消息讓案件偵破工作陷入了僵局，打給徐女士的電話都來(lái)自于菲律賓，是租用的專線，利用改名軟件對(duì)其原始信息進(jìn)行掩蓋，“菲律賓警方對(duì)大陸公安機(jī)關(guān)的調(diào)查采取不配合的態(tài)度”，從電信流查找嫌疑人這條路最終也被堵死了。

三個(gè)月偵查 理出脈絡(luò)圖

偵破工作阻力重重，但專案組并沒有因此放棄，扎根南方，夜以繼日地展開工作。面對(duì)繁雜的銀行轉(zhuǎn)賬記錄和卡主身份信息，逐一分析、制作關(guān)系圖。

偵查員們?cè)谧鲆粡垙?fù)雜的數(shù)學(xué)題，可能有N種答案，偵查員周操稱，該案重點(diǎn)盯防賬戶資金在河南商丘被提現(xiàn)，提款人與詐騙集團(tuán)有瓜葛，使案件偵查出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，“如同多米諾骨牌一樣，順著這張牌走下去，這個(gè)詐騙集團(tuán)浮出了水面”。

經(jīng)過(guò)三個(gè)月的努力，終于理出來(lái)一張脈絡(luò)圖。河南商丘的劉氏，山東菏澤的張某，安徽淮北的方某，河南民權(quán)的劉某，陜西商洛的周某，共5個(gè)團(tuán)伙組成的多達(dá)40余人的電信詐騙集團(tuán)，集團(tuán)的組織策劃是名女性，李某，四十六七歲。

專案組的工作得到了公安部的肯定，并得到了珠海打擊電信詐騙偵查其的業(yè)務(wù)支持。

通過(guò)外圍的細(xì)致工作，摸清了該集團(tuán)內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)和人員關(guān)系，就等主犯李某入境即實(shí)施抓捕。

該集團(tuán)的老板是臺(tái)灣人，在集團(tuán)內(nèi)稱為金主，對(duì)資金技術(shù)具有絕對(duì)的控制權(quán)。李某組織大陸人員到境外系統(tǒng)培訓(xùn)一個(gè)月，經(jīng)過(guò)考試，合格后即可上崗“開騙”。

話務(wù)員人手份培訓(xùn)材料，對(duì)行騙的有一整套完備的說(shuō)辭，嫌疑人上鉤后，思路會(huì)順著話務(wù)員走，不由得你不信。

話務(wù)員所選擇的對(duì)象，多是經(jīng)濟(jì)條件較好的，他們所掌握的信息詳盡，信息來(lái)源是通過(guò)非法的手段購(gòu)得的。

對(duì)6省嫌疑人同時(shí)抓捕

12月中旬，專案組獲得信息，主犯李某即將返回國(guó)內(nèi)。18日，遼陽(yáng)公安80余名民警組成6個(gè)抓捕小組，分別趕赴山東、河南、福建、安徽、陜西和黑龍江等6個(gè)省，對(duì)案件的主要嫌疑人進(jìn)行同時(shí)抓獲。

當(dāng)時(shí)抓捕指揮部就設(shè)在河南，統(tǒng)一部署，集中行動(dòng)，一舉抓獲10名犯罪嫌疑人。收繳涉案車輛一部、涉案手機(jī)20部、涉案銀行卡38張、電腦十余臺(tái)、追繳贓款80余萬(wàn)元。

20日，犯罪嫌疑全部被押解回遼陽(yáng)。經(jīng)過(guò)審訊，涉嫌人交代了他們的所犯罪行。

犯罪嫌疑人的李某自2014年年初就開始組織人員進(jìn)行策劃，在大陸拉攏社會(huì)閑散人員到印度尼西亞及菲律賓進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。

李某曾因涉嫌電信詐騙受過(guò)刑罰，深諳電信詐騙的個(gè)中奧秘，堪稱老手。由她培植起來(lái)的劉某、周某、方某等人甘愿為其賣命，進(jìn)行組織發(fā)動(dòng)身邊親友40余人參與其中，多次來(lái)往大陸和境外，實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)。

辦案民警周操稱，該案的難點(diǎn)就是，非接觸性。該犯罪集團(tuán)有著完備的組織體系，內(nèi)部分工明確，架構(gòu)嚴(yán)密，嫌疑人與被害人不直接接觸。一旦受害人上鉤，短時(shí)間內(nèi)，同一筆資金被瞬間分散，經(jīng)過(guò)上百筆的轉(zhuǎn)賬，給追查帶來(lái)極大難度。

由于詐騙集團(tuán)在資金流、電信流兩條主脈上把玩得如魚得水，所以電信詐騙的案件很難偵破。隨著科技和網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展，詐騙集團(tuán)的方式不斷更新，這樣給公安機(jī)關(guān)的破案帶來(lái)很大難度。

這起案件的偵破，就是偵查員在嫌疑人的資金流方式尋找到了突破口。因此，也得到遼寧省公安廳和公安部的重視和認(rèn)可。